Propuesta de una guía a la unidad de análisis financiero (UAF) para evitar el fraude de criptomonedas BITCOIN frente al delito de blanqueo de capital

Álvarez, Kirkayna (2026) Propuesta de una guía a la unidad de análisis financiero (UAF) para evitar el fraude de criptomonedas BITCOIN frente al delito de blanqueo de capital. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

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Abstract

Título: Propuesta de una Guía a la UAF para evitar el Fraude de Criptomonedas Bitcoin frente al delito de Blanqueo de Capital. Contexto del Problema: El auge de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, ha transformado los sistemas financieros globales, generando oportunidades, pero también riesgos significativos de lavado de dinero. En Panamá, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) enfrenta limitaciones técnicas y normativas para rastrear operaciones con criptoactivos, lo que crea vulnerabilidades en el sistema financiero. El Proyecto de Ley No. 697 sobre criptoactivos fue vetado parcialmente en 2022, dejando un vacío regulatorio.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance
Depositing User:	Yovani Olmedo
Date Deposited:	07 Oct 2026 19:02
Last Modified:	07 Oct 2026 19:02
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/11705

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