El delito de blanqueo de capitales en contexto con el Derecho positivo panameño.

Sáenz, Julia Elena (2019) El delito de blanqueo de capitales en contexto con el Derecho positivo panameño. Anuario de Derecho, 39 (48). pp. 187-202. ISSN 0553-0814

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Abstract

El blanqueo de capitales es un delito de carácter transnacional que responde a necesidades a nivel nacional y de la comunidad internacional, de la cual formamos parte, por combatir todo aquello que pueda afectar el orden económico. De tal manera, que los Estados diseñen estrategias de carácter jurídico, político, social y económico, que nos permita combatir con esta forma de delincuencia circunstancial y estructural que corroe los cimientos de la sociedad panameña.Además, tenemos que esta es una figura delictiva que requiere de la existencia de un delito o evidencias precedentes, cuyo resultado ilícito requiere ser convertido en lícito. Es decir, que todo tipo de activos, valores o bienes que se obtienen producto de la realización de ilícitos, que han sido previamente tipificados como tal en la norma penal, sean convertidos en lícitos a través de su empleo en actividades comerciales y bancarias que cumplan con los parámetros legalmente establecidos.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Delito, blanqueo de capitales, lavado de activos, delito transnacional, delincuencia organizada.
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) J Political Science > JX International law K Law > K Law (General)
Depositing User:	Marianela Vargas
Date Deposited:	26 Mar 2021 00:45
Last Modified:	26 Mar 2021 00:45
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/2044

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