El impacto del grupo de acción financiera internacional sobre las sociedades anónimas en Panamá.

Chen Stanziola, María Cristina (2020) El impacto del grupo de acción financiera internacional sobre las sociedades anónimas en Panamá. Revista Colegiada de ciencia, 2 (1). pp. 1-14. ISSN L 2710-7434

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Abstract

El objetivo de investigación fue demostrar las transformaciones sufridas por las sociedades anónimas en Panamá, a propósito de la incorporación de nuestro país al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, (GAFILAT). Para esto, se seleccionaron las teorías que discuten los hechos a través de libros, sitios web oficiales, leyes y jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Bajo el amparo del trabajo de gabinete, por observación (registro visual), se compilan los textos y se procede a discriminar las fuentes. primarias útiles desde 1927 (Ley sobre sociedades anónimas), hasta el 2019 (Ley de reforma del Código Penal); a seguir, se compulsan los contenidos para deslindar la situación real, y por medio, del análisis documental sistemático, se sintetizan los aportes teóricos para alcanzar los resultados. Los mismos, debidamente referenciados, demuestran la existencia de nuevas y variadas responsabilidades adicionales impuestas a las sociedades anónimas, donde se destaca la implementación de nuevos mecanismos de manejo y control de la información de estos instrumentos financieros, como la política conozca a su cliente, que afectan considerablemente su constitución y funcionamiento.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, debida diligencia, sociedades anónimas, régimen de custodia indirecta.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management H Social Sciences > HG Finance K Law > K Law (General)
Depositing User:	Emerita Mora
Date Deposited:	30 Apr 2021 18:57
Last Modified:	05 May 2021 18:14
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/2881

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