La debida diligencia en los negocios fiduciarios : regulación y práctica en Panamá

González González, Lourdes del Carmen (2011) La debida diligencia en los negocios fiduciarios : regulación y práctica en Panamá. Masters thesis, Universidad de Panamá. Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

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Abstract

La tarea de enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo no es fácil. El panorama se hace cada vez más difícil, ya que cada día surgen nuevas formas para consumar estos delitos. Las regulaciones para combatir estos delitos tienen que ser reforzadas y revisadas por las autoridades constantemente. Debido a su posición geográfica la República de Panamá ha jugado un papel tradicional e importante como centro de servicio, bancario, comercial y de incorporación de sociedades anónimas. Estos factores pueden aumentar la susceptibilidad de nuestro país y la exposición para que los lavadores de dinero y financistas del terrorismo pretendan aprovechar indebidamente las instituciones del país. La Superintendencia de Bancos de Panamá es el ente regulador del sistema bancario y fiduciario de Panamá. En Panamá se han aprobado desde el año 1990 una serie de leyes y medidas tendientes a prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en el sistema financiero. La aplicación de estas regulaciones debe ser ejecutada por las instituciones reguladas en Panamá tales como los bancos y empresas fiduciarias. Estas instituciones tienen que adoptar e implementar sus propios procedimientos de cumplimiento como son conozca a su cliente, administración de riesgo, registro de información y constante capacitación.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Juana Hernadez
Date Deposited: 02 Aug 2021 20:35
Last Modified: 02 Aug 2021 20:35
URI: http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/3801

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