El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021

Caballero Lezcano, Joel Enrique (2024) El lavado de dinero y otras actividades ilícitas: un daño colateral al crecimiento económico de Panamá en el periodo entre 2013 a 2021. Revista Colón Ciencias, Tecnología y Negocios, 11 (2). pp. 179-193. ISSN 2313-7819

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Abstract

Panamá cuenta tiene una posición geográfica que sirve al propósito global como una plataforma de servicios marítimos, comerciales, inmobiliarios, financieros y zonas francas, donde la industria bancaria sirve como un catalizador de todos estos procesos. El propósito del estudio es examinar el manejo de los capitales y las transacciones han provocado que el país estuviera sujeto a investigaciones y obligado a cumplir con una serie de normas internacionales, en muchos casos no aplicables a otros países donde estos movimientos se desarrollan sin los controles respectivos. Para abordar la investigación y con el objetivo de resumir el proceso normativo en torno al lavado de dinero en Panamá, se presenta una investigación no experimental y cualitativa, con alcance descriptivo del período comprendido entre los años 2013 a 2021. Se aportan de igual manera, para mejor comprensión al estudio, técnicas de análisis documental e información recopilada que expone el desarrollo de leyes y decretos que se han emitido para regular el blanqueo de capitales y lavado de dinero en el país.

Item Type:	Article
Uncontrolled Keywords:	Blanqueo de capitales, economía del delito, GAFI, GAFILAT, Centro Bancario Internacional de Panamá
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Depositing User:	Fergie Pineda
Date Deposited:	03 Mar 2025 03:02
Last Modified:	03 Mar 2025 03:02
URI:	http://up-rid.up.ac.pa/id/eprint/8680

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